Мошенническая взаимопомощь

Сотрудники МВД РФ при содействии Росфинмониторинга задержали в Волгограде и Екатеринбурге пятерых организаторов финансовой пирамиды «Социальная группа взаимопомощи „Витязи России“.

Предполагается, что от мошеннической деятельности организации, созданной бывшими участниками небезызвестной МММ-2011, пострадали более 10 тыс. человек, которые потеряли 400 млн руб.
Широкомасштабная операция по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Витязи России» сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, а также региональных полицейских главков одновременно провели в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. В следственно-оперативных действиях участвовали более 400 стражей порядка.
По данным следствия, «Витязи» были созданы жителями Волгограда Дмитрием Кургиным и Дмитрием Мазановым. Последний получил определенную известность, поучаствовав в 2006 году в телешоу «Дом-2».
Учредители пирамиды через интернет и рекламу в печати гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также обещали, что их деньги будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла. Если на ранней стадии существования пирамиды организаторы предлагали потенциальным вкладчикам открывать и регистрировать свои банки, брать кредиты, затем банкротить кредитные учреждения, а кредиты, естественно, не возвращать, то уже затем пошли проекты софинансирования деятельности фитнес-центров, туристических компаний, предлагалось заняться венчурным инвестированием, а также жилым и нежилым строительством. Особенно доверчивым предлагались программы «Народная», «Без долгов», «Кредитка» и «Спокойная», обещавшие жизнь без долгов и проблем. При этом вкладчикам по старой схеме МММ-2011 обещали до 30% в месяц за счет финансовых вливаний очередных клиентов.
С лета 2012 года по настоящее время организаторы схемы, по данным сыщиков, успели присвоить не менее 400 млн руб. Летом этого года в руководстве «Витязей» возникли серьезные разногласия и конфликты, которые стали активно обсуждаться на интернет-форумах. В результате вместо одних «Русских витязей» появилась социальная группа взаимопомощи «Витязи» и некоммерческое партнерство «Витязи», а также куча дочерних структур типа «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие.
Изучив деятельность «Витязей», прокуратура Центрального района Волгограда еще летом 2013 года пыталась через суд закрыть их сайт, однако он работает до сих пор. Двух предполагаемых организаторов пирамиды и трех их ближайших соратников задержали. Один из них, Павел Канальный, не стал скрывать, что ранее участвовал в МММ-2011 и прогорел.
По словам одного из участников операции, проверка финансовых операций руководителей пирамиды показала, что за счет средств вкладчиков они гасили свои ипотечные кредиты в России, а также приобретали недвижимость за рубежом.
В отношении задержанных следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ст. 160 и ст. 159 (мошенничество и растрата) УК РФ. Четверо подозреваемых были арестованы Центральным райсудом Волгограда, а одна освобождена под подписку о невыезде.