Власти усилят контроль за переводами денег через банковские карты

Росфинмониторинг наделят правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», — поясняется на сайте кабинета министров.
Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. Соответствующий проект федерального закона внесен Росфинмониторингом, одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Благодаря новым полномочиям Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
Источник
« Историки рассказали об уничтожении данных о...
Зарплаты курганских заключенных сравнялись с... »
  • -7

    Нравится тема? Поддержи сайт, нажми:


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

-2
Надо контроливовать отток рублей от гастайбартероф на свои родины, или ограничивать их в сумме перевода((((((((((((((
  • Поделиться комментарием
+1
С какого это перепугу-то? Они их ЗАРАБОТАЛИ эти неньги и на них там аулами живут.
+4
Кто бы за олигархами и властьимущими поманиторил?!
  • Поделиться комментарием
-1
Давно пора.
  • Поделиться комментарием