Жесткие меры против отмывателей

Президент Владимир Путин намерен ужесточить уголовную ответственность банкиров за незаконные финансовые операции.

Преступления в финансовой сфере носят массовый характер, а результаты борьбы Росфинмониторинга с отмыванием незаконных доходов скромные. Выявлен ущерб всего на 20 млрд руб. за три года.
После ответов на вопросы журналистов о ситуации на Украине и в Крыму Владимир Путин переместился из Ново-Огарево в Центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма при Росфинмониторинге, который был создан по его указу.
Росфинмониторинг с 2004 года представляет нашу страну в FATF. Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
На совещании Путин напомнил, что FATF признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире.
Но работу в этом направлении все равно придется еще больше активизировать. Сосредоточить усилия президент предложил на получении информации о бенефициарах офшорных компаний. Но не забывать и о фирмах, отмывающих неправедные доходы, в российских регионах.
Совершенствовать придется и недавно принятый 134-й федеральный закон о противодействии нелегальным финансовым операциям. Он расширил полномочия надзорных органов и одновременно усилил их ответственность. Этого не достаточно, считает Путин.
Хотя принятие закона стало шагом вперед, разного рода финансовые теневики ведут себя все более и более изощренно, используют малейшие правовые нестыковки для реализации преступных схем, для ухода от ответственности.
Часто теневики действуют в сговоре с банкирами. При посредничестве банков незаконные доходы выводятся за рубеж. «До сих пор не приняты нормы закона об усилении уголовной ответственности за предоставление недостоверной финансовой отчетности кредитно-финансовых организаций», — возмутился Путин, добавив, что обсуждал эту тему с членами правительства. По словам Путина, надо оперативно закрывать такого рода пробелы в законодательстве, действовать на опережение.
Пока ситуация такова, что Росфинмониторинг скорее идет на поводу у фактов.
«По данным правоохранительных органов, в отечественной кредитно-финансовой сфере было совершено 42,5 тыс. преступлений, из них почти 16 тыс. — в крупном и особо крупном размере. Ущерб только от выявленных преступлений составил свыше 20 млрд руб.», — сообщил Путин.
Причем это итог трехлетней работы Росфинмониторинга. Цифры сильно разнятся с данными неправительственной международной антикоррупционной организации Transparency International. По ее подсчетам, только за прошлый год ущерб от такого незаконного дохода, как взятка, составил 21 млрд руб., 11,4 млрд из которых удалось вернуть государству.
В 2013 году Россия заняла 127-е место в ежегодном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» из 177 стран мира.
В совещании приняли участие генпрокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, помощник президента Евгений Школов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», считает ли он выявленный размер ущерба в 20 млрд руб. показателем эффективной работы своего ведомства, Чиханчин спросил, откуда взялась эта цифра. Получив ответ, что эта сумма прозвучала в докладе президента, Чиханчин не смутился. «Не совсем правильно прозвучало», — сказал Чиханчин. Сколько на самом деле выявлено преступлений в финансовой сфере, он не уточнил, сославшись на то, что много денег уходит за рубеж, окрашивается другой юрисдикцией, и бывает очень сложно вернуть их на родину.
По словам Чиханчина, банки ежегодно сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных операциях своих клиентов примерно на 1,5 млн руб. Но это только подозрения в незаконных операциях, которые еще нужно доказать в суде. Теневой оборот по банковским операциям составляет сейчас 5–10%, считает глава Росфинмониторинга. Чиханчин поддержал идею Путина об усилении уголовной ответственности за предоставление банками недостоверной информации об операциях. «Банки действительно, бывает, сообщают недостоверную информацию. Иногда по незнанию, иногда умышленно», — сказал Чиханчин.
Подводя итоги заседания, он сказал, что Росфинмониторинг работает эффективно. Россия председательствует в FATF, напомнил Чиханчин. По его данным, ситуация с отмыванием доходов, полученных преступным путем, у нас лучше, чем в США, Канаде, Японии, Турции. Но при этом Россия отвечает не всем требованиям FATF.
В список FATF Россия попала летом 2000 года: она отвечала 11 из 25 критериев, по которым ее можно было отнести к категории стран, не противодействующих легализации преступных доходов. Россия была включена в список одной из первых со дня организации FATF наряду с Украиной, островами Кука, Египтом, Гватемалой, Гренадой, Индонезией, Израилем, Ливаном, Нигерией и некоторыми другими странами.
Сейчас членами FATF являются 32 государства. Россия была исключена из черного списка в 2002 году и принята в постоянные члены FATF в июне 2003 года.