Как банкир Пугачев выводил миллиарды из России

Швейцария нашла 15 юрлиц, куда были выведены миллиарды «банкира Кремля» Сергея Пугачева. А Высокий суд Лондона установил, куда исчезли свыше $700 млн с его счета.

РБК разбирался, как были похищены деньги Межпромбанка.
Машина припарковалась на Ленинском проспекте. Шел дождь, и женщина, вышедшая из салона, быстро преодолела пространство до другой иномарки, села на пассажирское сиденье и коротко поздоровалась.
«Вообще ситуация очень простая. Тупо занесли, — адвокат Марина Ярош не стеснялась в выражениях, не зная, что ее записывают на диктофон. — Тупо совершенно, причем это в недрах СК. Я не буду называть, кто это, это уже не моя тема, сейчас работает ФСБ. Я разговаривала по телефону с [главой управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ] Виктором Ворониным. Это заместитель Бортникова, который курирует тему Пугачева и который сегодня весь день не может дозвониться [зампреду СКР Василию] Пискареву».
Разговор занял около сорока минут, после чего Ярош так же коротко попрощалась с расстроенной клиенткой Ольгой Амунц, женой бывшего заместителя министра культуры Дмитрия Амунца. Одно время он работал на влиятельного бизнесмена Сергея Пугачева, а сейчас сидит в изоляторе «Матросская тишина» по обвинению в участии в хищении 29 млрд руб., выданных Банком России в качестве кредита «Международному промышленному банку» (Межпромбанку, МПБ).
Встреча произошла вечером 16 октября 2014 года, к тому моменту сотрудники СКР и оперативники ФСБ почти год выясняли, как именно были похищены деньги Межпромбанка и какие схемы использовал для этого Пугачев. По версии следствия, компания «ОПК Девелопмент» (ОПКД), возглавляемая Амунцом, занималась проектами в недвижимости и была одним из промежуточных звеньев в схеме вывода денег. Лишь двое из некогда огромной бизнес-империи Пугачева сейчас находятся за решеткой — Дмитрий Амунц и бывший председатель правления Межпромбанка Александр Диденко.

Крах империи

В пиковом для него 2008 году состояние Сергея Пугачева, прозванного в прессе «банкиром Кремля», оценивалось в $2 млрд. Через Межпромбанк и Объединенную промышленную корпорацию он владел долями в «Северной верфи», Балтийском заводе, ЦКБ «Айсберг», ОКБ Сухого. ОПК принадлежала недвижимость в Москве, Подмосковье и на Кубани, лицензия на Элегестское угольное месторождение и многое другое.
Банковскую лицензию у Межпрома отозвали в октябре 2010 года, когда финорганизация допустила дефолт по еврооблигациям и оказалась не в состоянии расплатиться по кредитам, выданным Центробанком. В ЦБ тогда заявили, что банк вел рисковую политику и предоставлял недостоверную отчетность. Через месяц, в ноябре 2010 года, МПБ был признан банкротом, а в январе Следственный комитет России (СКР) завел дело, заподозрив руководство кредитного учреждения в преднамеренном банкротстве.
Вскоре Пугачева лишили статуса сенатора с формулировкой «за недобросовестное выполнение обязанностей», после чего бизнесмен покинул Россию и обосновался в Ницце. На тот момент у правоохранительных органов не было к нему претензий: имя Пугачева еще почти три года не упоминалось ни в уголовном, ни в гражданском процессах, связанных с банкротством МПБ.
Лишь в начале декабря 2013 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Межпромбанка подало в Арбитражный суд Москвы иск на 75,6 млрд руб. о привлечении к субсидиарной ответственности Пугачева, Диденко и еще двух экс-председателей правления МПБ — Алексея Злобина и Марины Илларионовой. Тогда же Пугачевым заинтересовались в СКР: внимание следствия привлек кредит ЦБ, который Межпромбанк получил по договору от 19 октября 2008 года. Речь шла о сумме 32,5 млрд руб. — всего семь траншей под ставку от 8,78% до 10,55% годовых. Изначально кредит был беззалоговым: ЦБ выдавал деньги без обеспечения, чтобы избежать кризиса ликвидности.
Именно эти деньги и были похищены, утверждает СКР: Пугачев, Амунц и Диденко замаскировали средства регулятора под депозитные вклады, которые компания «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Для этого Диденко изготовил договоры депозитов: согласно документам, 19 июня 2008 года в банке были размещены три вклада на сумму 28,8 млрд руб. под 9,2%, 10,5% и 11,8%. 23 июля были подписаны документы о продлении депозитов: свою подпись на бумагах поставил Амунц, который вышел на работу за два дня до этих событий. Депозиты следствие считает подложными, а все договоры по ним — заключенными задним числом.

Экс-замминистра культуры Дмитрий Амунц.

Ненастоящие договоры

С 19 декабря 2008 года по 21 января 2009 года Амунц направил в Межпромбанк письма о расторжении договоров и возвращении денег на счета «ОПК Девелопмент» — всего 31,6 млрд руб. Затем, по версии следствия, Пугачев выбрал три подконтрольные ему компании, которые якобы вели фиктивную деятельность — «Санара», «Плещеево» и «Средние Торговые Ряды» (СТР).
Фирмам были перечислены 28,9 млрд руб. Платежные поручения, в соответствии с которыми три компании получили деньги от «ОПК Девелопмент», были изготовлены неустановленными лицами. Позже все средства были конвертированы в доллары и выведены на счета кипрской Safelight Enterprises Limited. Один из директоров компании, следует из выписки кипрского реестра юридических лиц, — Александр Пугачев; так же зовут сына беглого банкира. Счета офшора были открыты в швейцарском банке Société Generale Private Banking (туда поступили $713 млн) и в МПБ ($226,9 млн). Еще $140,4 млн получил ВТБ в качестве процентов по кредитам.
Позиция следствия заключается в том, что под видом депозитных средств были похищены 28,7 млрд руб., ранее полученные от Центробанка. Обвинение строится на том, что договоры по вкладам были ненастоящими. Ключевыми доказательствами названы признательные показания Дмитрия Амунца — он дал их в октябре 2014 года и вскоре отказался от своих слов — и Александра Диденко, который руководил банком с 1 октября 2008 года, сменив на посту Александра Гнусарева.
Диденко в конце 2014 года пошел на сделку со следствием и в июле 2015 года получил три года условно. Но через два месяца апелляционная инстанция по просьбе прокуратуры изменила ему срок на реальный. На свободу он выйдет в конце августа 2017 года.

«Полтора миллиарда за здорово живешь»

Почему Межпромбанк вообще получил от ЦБ эти деньги? Через неделю после отзыва у банка лицензии Геннадий Меликьян, занимавший в то время пост первого зампреда ЦБ, говорил «РИА Новостям», что Межпромбанк «уже довольно давно не относили к очень хорошим кредитным организациям».
Следствием этого, по версии Меликьяна, стал тот факт, что МПБ был единственным крупным банком в России, который не участвовал в системе страхования вкладов. В интервью Меликьян сказал, что комитет банковского надзора знал о проблемах в банке и передавал свое мнение руководству Межпромбанка, «в том числе о недостаточной прозрачности структуры собственности и достоверности отчетности».
Отказать МПБ в беззалоговом кредите было нельзя, считал первый зампред ЦБ: «В тот период неликвидность крупного банка могла спровоцировать панику среди кредиторов российских банков».
Паника могла возникнуть только в том случае, если бы структуры Пугачева решили забрать свои деньги из Межпромбанка, но вряд ли Пугачев решил бы своими руками утопить собственный банк, с улыбкой комментирует слова Меликьяна собеседник РБК, знакомый с обстоятельствами получения кредита ЦБ.
Сам Пугачев последовательно придерживается позиции, согласно которой он не имеет отношения к МПБ с 2001 года, когда стал сенатором. В разговоре с журналом РБК он заявил, что действительно был протектором траста, который владел банком, но права протектора по законам Новой Зеландии весьма ограниченны: «Протектор может наложить право вето в случае неверного распределения дивидендов в пользу бенефициара».
Местные нормы, впрочем, предполагают довольно широкое толкование прав протектора траста, а все свидетели по уголовному делу Межпромбанка указывают на Пугачева как на человека, за которым оставалось последнее слово. К такому же выводу пришел и Высокий суд Лондона в феврале 2016 года.
Историю с кредитом ЦБ Пугачев комментирует подчеркнуто отстраненно. «Для меня это было откровением. Я как минимум 30 лет занимался бизнесом и политикой, но когда услышал, что Центральный банк выдал полтора миллиарда долларов за здорово живешь безо всякого обеспечения, меня это, конечно, потрясло, — рассказывает Пугачев. — Просто пришли как-то ребята, взяли и получили кредит, притом что ЦБ проводил до этого проверку и утверждал, что Межпромбанк находится на грани банкротства, но тем не менее продолжал им выдавать порционно деньги».
Рассуждения о кредите ЦБ Пугачев завершает словами о том, что в этой истории могла быть «коррупционная составляющая», но деталей уточнять не хочет.

Из Лувра на Рублевку

Деньги действительно были выведены из Межпробанка, но это были средства «ОПК Девелопмент», утверждают адвокаты Амунца Алхас Абгаджава и Игорь Пастухов. Эта компания курировала три проекта: «Санара» (освоение территорий Балтийского завода), «Плещеево» (строительство поселков на Рублево-Успенском шоссе) и «Средние Торговые Ряды» (реконструкция здания по адресу Красная площадь, 5).
В декабре 2007 года под залог земельных участков, оформленных на различные компании Пугачева, проекты получили от ВТБ кредит на сумму более $2,4 млрд, следует из соглашений, с которыми ознакомился РБК. Первый раз земли были заложены в 2006 году, когда структуры сенатора получили под них $750 млн от Сбербанка. После поступления средств от ВТБ часть из них (31,3 млрд руб) весной 2008 года была размещена на депозитах в Межпромбанке, что видно из описи документов МПБ и из платежных поручений, которые есть в материалах следствия.
СКР возражает, что этих миллиардов не было на корреспондентском счете банка. Но это странное утверждение, объясняет собеседник РБК, близкий к руководству ЦБ: корсчет не связан с депозитами, которые размещены в банке, и суммы могут различаться на порядок.
Выводы СКР могут объясняться тем, что «следователи не располагают элементарными познаниями в области банковской деятельности», говорит Пастухов, ранее защищавший замминистра финансов Сергея Сторчака. Технически невозможно создать в банке депозиты задним числом, поскольку финансовое учреждение ежедневно составляет балансы и периодически отчитывается перед ЦБ, объясняет адвокат. По его словам, правоохранительные органы «обрезали» изучаемый период, отказавшись исследовать события до 1 октября 2008 года: в противном случае они не усомнились бы, что депозиты были реальными.
Амунцу обещали деньги ВТБ для развития проектов, рассказывает его супруга Ольга Амунц: ради этого он покинул пост замминистра культуры, который занимал с 2004 года, и летом 2008 года возглавил «ОПК Девелопмент». У Амунца уже был большой опыт в сфере девелопмента: он работал в группе «Менатеп-Роспром» и консорциуме Альфа-Групп, а также был заместителем гендиректора «Аэрофлота».
Но на проекты средства в итоге почти не были потрачены, говорит Ольга Амунц, поэтому работа была в начальной стадии: велись маркетинговые исследования, проводилось межевание участков, шли переговоры по разделению площадей Торговых рядов, к созданию эскизов привлекли французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, известного работами по расширению Лувра (он также разработал проект Российского православного духовно-культурного центра в Париже).

Золотая земля

В конце 2009 года проверяющие Центробанка пришли в Межпромбанк. Вопросов по депозитам у них не возникло, проекты «ОПКД» в список технических компаний включены не были.
Но в составленном по итогам визита акте проверки, копия которого есть у журнала РБК, привлекает внимание другая информация: с октября 2008 года по август 2009 года «основным источником ликвидных активов являлись кредиты Банка России». Это означает, что $2,4 млрд, полученные от ВТБ, к этому времени уже были выведены из банка, указывает в одном из ходатайств сам Амунц.
Где $2,4 млрд ВТБ? Из них $750 млн получил Сбербанк в качестве погашения первого кредита. Судьбу остальных денег отследить трудно. Проверка ЦБ не затронула период с 1 октября 2007 года по 1 октября 2008 года, когда в Межпромбанк пришли деньги ВТБ. Почему аналитики не изучили этот период, не известно. В ЦБ отказались отвечать на вопросы журнала РБК.
Мария Сафонова, в то время гендиректор Объединенной промышленной корпорации Пугачева, соглашается с Амунцем. Она говорила следователям, что «инвестиционные «договоры, явившиеся основанием для перечисления денег в «ОПК Девелопмент», были всего лишь способом забрать деньги из ВТБ, то есть были формальными документами». «Фактически по данным инвестиционным соглашениям никто не работал, никто ничего не инвестировал и не собирался этого делать. Куда и как были потрачены Межпромбанком деньги, полученные в качестве кредита от ВТБ, ей [Сафоновой] не известно», — резюмируется в протоколе допроса.
На сами проекты средства выделялись «в очень незначительных количествах». «Санара» нужна была для получения средств под реконструкцию судостроительных заводов, с той же целью существовало и «Плещеево», рассказывала Сафонова. В реализацию проекта по Красной площади вообще мало кто верил: с лета 2008 года у «СТР» начались проблемы с Федеральной службой охраны. «Неофициально ФСО заявило о том, что контракт все равно будет признан ничтожным при любых обстоятельствах», — излагаются показания Сафоновой в обвинительном заключении. Представитель ФСО Александр Рясков в ответе на запрос РБК указал, что «эта информация не соответствует действительности».
Руководители в «Санаре», «Плещеево» и «СТР» были номинальными, набирали их из числа сотрудников ЧОП «Интербезопасность», обещая прибавку в $100 к зарплате. Гендиректор «СТР» Александр Байкин, у которого за плечами были 10 классов школы и служба в МВД, на допросе в 2013 году рассказывал, что в 2006 году пришел в ЧОП, подписал документы и стал топ-менеджером. В охранном предприятии сложилась система, говорил он, по которой «если работаешь, то подписываешь документы, которые дают, если не подписываешь документы, то не работаешь в ЧОП».
Исчезнувшие деньги не вызвали вопросов у ВТБ: банк не обращался в правоохранительные органы, не подавал исков, но забрал землю Пугачева — 1200 га по цене $20 тыс. за сотку. За часть этой территории ВТБ пришлось еще побороться в судах. В ходе разбирательств природоохранная прокуратура представила свою оценку этой земли: в 2015–2016 годах одна сотка стоила от $10,7 до $11,3 тыс. Гендиректор компании «Земер» Илья Терентьев называл «Ведомостям» еще более скромную цифру — $6 тыс. за сотку.
Пугачев не согласен с тем, что ВТБ оценил землю дороже, чем она стоила: «Я вел переговоры с [президентом ВТБ Андреем] Костиным и считаю, что условия были не совсем рыночные. На тот период ниже $50 тыс. за сотку просто никто даже не обсуждал. Можете посмотреть карту, где находились эти участки, — это рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарево. То есть это идеальные участки».
Это не первый раз, когда ВТБ получает подобные активы: как посчитал Forbes, ВТБ вложил 40% капитала группы в непрофильные компании. Эти фирмы должны банку 600 млрд руб., а их общая стоимость составляет лишь 562 млрд руб. В пресс-службе ВТБ журналу РБК заявили, что земля была оценена в 2007 году по рыночной стоимости.

Волшебный диск

Средства ВТБ, полагают адвокаты Амунца, могли исчезнуть из Межпромбанка так же, как и деньги, описанные в отчете ЦБ: в МПБ существовала схема использования «технических компаний». Кредиты выдавали организациям, не занимавшимся реальной деятельностью и находившимся под контролем сотрудников банка и ЗАО «ОПК»; всего МПБ выдал 114 «техническим компаниям» 226 необеспеченных кредитов более чем на 125 млрд руб., говорится в решении Арбитражного суда Москвы.
Защитники изучили диск, на котором находятся данные об операциях по коррсчету Межпромбанка с 1 января 2008 года по 5 октября 2010 года: эта информация подается банком в ЦБ, следователи изъяли диск в рамках уголовного дела. Юристы обнаружили на DVD сведения о множестве переводов десятков млн руб. со счетов «технических компаний». В первой половине 2008 года, указывает защита Амунца, на заседаниях кредитного комитета МПБ были приняты решения об одобрении кредитов на суммы 115 млрд руб. и почти $1,5 млрд.
«По убеждению защиты, именно в таких операциях необходимо следственным путем искать следы хищения имущества ЗАО «МПБ», — говорится в одном из ходатайств в СКР. В том, что Пугачев действительно вывел деньги Межпромбанка, адвокаты не сомневаются.
Детально проверить диск с операциями по коррсчету МПБ защите Амунца не удалось: СКР не разрешает скопировать данные с DVD, а просматривать сотни тысяч записей по переводам, сидя в кабинете у следователя, практически невозможно, говорит Пастухов. Сторона обвинения отказалась исследовать диск в суде.
В АСВ не ответили на запрос РБК, анализировали ли специалисты агентства этот вещдок. Если бы кому-то хватило терпения оценить все проводки МПБ, говорит адвокат Алхас Абгаджава, то стало бы известно, кому и куда Пугачев переводил деньги — те самые, которые теперь ищет АСВ.

Где деньги Межпромбанка

Некоторые транзакции, впрочем, видны и без исследования диска. Они отражены в материалах ЦБ и АСВ: в проверках засветились операции примерно за последние полтора года жизни Межпрома.
Например, с июля 2009 года по октябрь 2010 года со счета Safelight Enterprises Limited в Межпромбанке были выведены 7 млрд руб, а со счета Stallingsa Finance Limited — 5,7 млрд руб. Stallingsa также получила заем на $150 тыс. В отчете Агентства указано, что законным поверенным фирмы была дочь Владимира Однокопытного, сотрудника Пугачева: именно он набирал номинальных директоров из охранников «Интербезопасности».
3,4 млрд руб. были перечислены на счет фирмы Creative Associates Services LTD в банке Межпромбанк+ в декабре 2008 года. Средства списали со счетов связанных с Межпромбанком компаний. Назначение платежа — «выплата дивидендов Пугачеву С.В.». В суде Лондона предприниматель признал, что владел Creative Associates.
Еще в одном заявлении АСВ, которое поступило в СКР, говорится, что в марте 2009 года МПБ выдал кредит в размере $30,2 млн компании Bonfilian Investments Limited. Средства затем были перечислены на счет Oldbury limited. Из этих денег $26,8 млн ушли французской самолетостроительной компании Dassault Aviation. Вероятно, это был платеж за личный бизнес-джет Пугачева Falcon 2000.
Bonfilian Investments Limited и Stallingsa Finance Limited — дочерние структуры одной и той же кипрской фирмы — Diagoras Nominees Limited. Еще одна дочка этого офшора — компания Calzavara Investments Limited: АСВ нашло признаки вывода активов в операциях с облигациями МПБ, которые проводила фирма на $213,6 млн и € 291,6 млн. А в операциях МПБ по запросу компании SNC Villacota 3 — «ненадлежащее погашение кредитов» на сумму €2,8 млн. Это юрлицо зарегистрировано на проспекте Гэро в Ницце, в качестве совладельца указана компания MoyDom3. По этому же адресу живет сейчас и Пугачев, следует из его обращения в ЕСПЧ.
По материалам Высокого суда в Лондоне можно проследить и судьбу почти $713 млн, поступивших на счет Safelight Enterprises Limited в банке Société Generale Private Banking. Как утверждал Пугачев в письменных показаниях, $180,2 млн ушли на счет Stallingsa Finance Ltd. $100 млн были переведены на Британские Виргинские острова — сначала в фирму OPK Mining Ltd, а затем в Strathconon Holding Ltd.
В сентябре 2013 года счет был арестован по запросу Швейцарии, но в то время на нем было менее $10 тыс. Бизнесмен говорил, что остальная часть суммы пошла на инвестпроекты, детали которых он не вспомнил. $432 млн были переведены компании Financial Investment Solutions Limited, бенефициаром которой был экс-сенатор. Из этой суммы $335 млн были перечислены фирме Enderton Company Ltd, которая затем несколькими траншами перевела их фирмам Пугачева и его сына Виктора, зарегистрированным в основном на Британских Виргинских островах.

Европейский фронт

В 2013 году Москва направила запросы во Францию, Швейцарию, США и на Кипр с просьбой о помощи в расследовании дела о выводе средств. 23 декабря 2015 года совместная работа России и Швейцарии по этому делу была прекращена, а Москве переданы все собранные материалы, сообщил журналу РБК представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Фолко Галли.
Прокуратура Женевы продолжает расследование, а арест счетов, в том числе в банке Société Générale, сохраняется, рассказал журналу РБК представитель прокуратуры кантона Женева Анри Делла Каза. От других комментариев он отказался.
Всего швейцарским следователям удалось найти полтора десятка фирм на Кипре, Британских Виргинских островах и в Люксембурге, которые могут быть связаны с выводом средств Межпромбанка, говорится в материалах федерального суда Швейцарии, с которыми ознакомился РБК. Названия этих компаний в документах не приводятся.
Из российских ведомств с Пугачевым активно сражается только АСВ. Агентство признано потерпевшей стороной, но до сентября 2013 года у организации не было никаких претензий к деятельности «ОПК Девелопмент», пока следователь Константин Комарда не направил письмо первому заместителю гендиректору АСВ Валерию Мирошникову, в котором описал фабулу будущего обвинения и подчеркнул, что без заявления от пострадавшей стороны нельзя возбудить дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК). Ответ из АСВ пришел через несколько дней. В документе было указано: «Из вашего письма следует, что документы о размещении депозита являются поддельными». То есть ущерб АСВ заметило только после того, как на это указали в СКР.
В Арбитражном суде представители АСВ ничего не говорили о возможном ущербе от действий руководства «ОПК Девелопмент». Не идет об этом речи и в материалах проверки, проведенной специалистами Агентства в Межпромбанке. Однако в ноябре 2014 года конкурсный управляющий Межпрома от АСВ Юрий Заварюхин подал иск к Амунцу о компенсации банку 28,5 млрд руб. Такой же иск, сообщил представитель организации в июне 2016 года во время одного из слушаний в суде, был подан и к Пугачеву, но представитель экс-сенатора Дмитрий Мороченко заявил РБК, что ему об этом ничего неизвестно. К Диденко, которого следствие считает таким же соучастником, как и Амунца, претензии не предъявлялись.
Основные претензии к Пугачеву АСВ предъявило в Арбитражном суде Москвы, который в апреле 2015 года удовлетворил иск Агентства на 75,6 млрд руб. Инстанция решила взыскать с Илларионовой и Пугачева 68,5 млрд руб. Кроме того, банкир должен заплатить чуть больше 7,1 млрд руб. вместе с Диденко и Злобиным. АСВ в феврале 2016 года поддержал Высокий суд Лондона.
Теперь Агентство по страхованию вкладов занимается тем, что обращает взыскание 75,6 млрд руб. на активы экс-сенатора. Сделать это непросто, поскольку собственность еще предстоит найти, в затем добиться признания решения английского суда в соответствующих юрисдикциях. Пока АСВ заявило об аресте активов в Великобритании, а также во Франции, Люксембурге, на Каймановых островах.
«Это абсолютная ложь, совершенно беспардонная. Я думаю, что это дорогой, но довольно шумный пиар», — возмущается Пугачев, утверждая, что ни один из его активов не был арестован.
Сам он сейчас добивается справедливости в европейских судах. Он подал обращение в Страсбургский суд и иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Бизнесмен требует от России не менее $12 млрд, обвиняя власти в том, что его принуждали заключать сделки на невыгодных условиях и отнимали у него активы без компенсации.

«Не ищите логики в действиях следователей»

Пугачев продолжает отрицать свою связь с Межпромбанком в 2008-2010 годах, но, возможно, он участвовал в деле связанных с банком менеджеров. По крайней мере, так утверждала та самая адвокат Марина Ярош, которая присоединилась к защите Амунца в сентябре 2014 года.
В октябре Ярош убедила Амунца признать свою вину, обещая, что взамен его по договоренности со следователем отпустят из изолятора. Когда этого не произошло, она встретилась с его супругой и попыталась оправдаться, при этом «создавала убеждение в том, что это является подкупом кого-то из сотрудников СК России представителями Пугачева» (это цитата из заявления Ольги Амунц в Адвокатскую палату Москвы и объяснения адвоката Пастухова в квалификационную комиссию палаты).
Зачем экс-сенатору вмешиваться в судьбу бывшего подчиненного? Ярош утверждала, что бизнесмен, защищая себя и свои активы на западе, будет вести пиар-кампанию, чтобы представить сотрудников Межпромбанка и «ОПК Девелопмент» как политических заключенных. Это якобы поможет Пугачеву избежать экстрадиции. Ярош не стала отвечать на вопросы журнала РБК, Пугачев назвал эти утверждения «фантазиями».
«С Амунцом у меня близких отношений не было. Мы знакомы были по его работе в органах государственной власти, а потом кто-то меня попросил из власть предержащих, чтобы его куда-нибудь пристроить», — говорит Пугачев. Амунца он называет «вполне приятным человеком», который «хорошо знает чиновничью среду, что немаловажно в бизнесе». «Я думаю, что на его месте мог оказаться кто угодно, просто такая удобная фигура. И я не думаю, что это какой-то такой очень серьезный замысел. Как говорит мой адвокат, не ищите логики в действиях следователей», — говорит Пугачев.
Разговоры с Ярош Ольга Амунц расшифровала и приложила текстовую версию к заявлениям, которые подала она и ее муж: там упоминается, что освободить экс-замминистра должны были при содействии генерала ФСБ Воронина, зампреда СКР Пискарева и майора ФСБ Андреева А.А., который сам приходил в камеру к Амунцу и говорил ему об этом. В ФСБ и СКР не отреагировали на запросы РБК.
В июне 2015 года комиссия пришла к выводу, что в заявлении на Ярош и ее коллегу Дмитрия Кудряшова «содержатся сведения об участии адвокатов в событиях, имеющих признаки уголовно наказуемого деяния»: это соучастие в фальсификации доказательств и в принуждении к даче показаний. В том числе в этой связи рассматривать жалобу в дисциплинарном производстве комиссия отказалась.
После того, как летом в ФСБ произошли перестановки, Амунц вновь обратилась в ведомство и подала заявления в управление «М» Службы экономической безопасности ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением деятельности правоохранительных органов, МЧС и Минюста) и в Управление собственной безопасности ФСБ.
Собеседник РБК, близкий к руководству спецслужбы, утверждает, что эти заявления в связи со сменой нескольких начальников в ФСБ будут рассмотрены внимательнее, чем предыдущие. Другой источник в ФСБ настаивает, что у оперативников не было претензий к Амунцу, когда дело было только заведено: бывшего замминистра тогда убеждали дать показания против Пугачева.

На свободе с чистой совестью

Пока Амунц сидит в изоляторе в ожидании приговора, который может составить до десяти лет лишения свободы, а Диденко отбывает срок, остальные подчиненные Пугачева смогли избежать продолжительного общения со следствием.
Так, подпись под договорами депозитов ставил зампред Межпробанка Алексей Злобин. В марте 2015 года он на допросе заявил, что подписать ничего не мог, в июле покинул страну по дипломатическому паспорту и улетел в Ниццу, говорится в материалах Басманного суда. В ноябре на него и Пугачева завели уголовное дело о залоге в размере $700 тыс., который был выдан Межпромбанком экс-главе эксплуатационного управления управделами президента Александру Гладышеву в 2006 году. Спустя два года Пугачев снял обременение с квартиры, зная при этом, что Гладышев не погасит кредит. Подложный документ об исполнении кредитных обязательств подписал Злобин. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования этого дела, утверждает, что незадолго до допроса по депозитам Злобину показали материалы, собранные на него СКР.
Другим топ-менеджерам структур бывшего сенатора не пришлось кардинально менять образ жизни: бывший глава МПБ Александр Гнусарев (сейчас работает в группе ВТБ), экс-гендиректор Мария Сафонова, ее заместитель Нина Орешкина, много лет проработавшие вместе с экс-сенатором, были признаны следствием неосведомленными свидетелями. «Думаю, что просто они сотрудничают со следствием и дают показания», — говорит Пугачев.
Но самым неожиданным образом сложилась судьба следователя Комарды, который в ноябре 2013 года вынес постановление о признании Пугачева обвиняемым. Уже на следующий день Комарда уволился из СКР. Что с ним стало потом, неизвестно, однако его полный тезка указан в ЕГРЮЛ как соучредитель Преображенского храма в подмосковном поселке Совхоза им. Ленина Запись о регистрации храма в качестве юрлица была внесена за два дня до того, как следователь покинул ведомство.