Суд вернул осужденному «обнальщику» 16 млн рублей

Ранее Максим Дивин был осужден за обналичивание денежных средств юридических лиц.

Суд в Ростове-на-Дону, рассмотрев апелляцию признанного виновным в незаконных банковских действиях Максима Дивина, смягчил ему наказание. Судья пришел к выводу, что ранее вынесенный приговор по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) нужно отменить и прекратить за отсутствием состава преступления. Согласно решению суда, «обнальщик» получит обратно и 16 млн рублей, которые были конфискованы у него в ходе обыска. Кроме того, уменьшился и срок лишения свободы, вместо 7 лет Дивин проведёт в исправительной колонии общего режима 4 года.
В августе 2016 года Максим Дивин и его пособники Алексей Бабченко и Наталья Михайлова были осуждены Шахтинским районным судом за ведение незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и изготовление и сбыт поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Защита Дивина обратилась с просьбой отменить приговор суда и оправдать Дивина по всем эпизодам.
Суд первой инстанции установил, что с 2010 по 2013 год Максим Дивин создал 13 фиктивных организаций для обналичивания денежных средств юридических лиц. Операции по переводу совершались с помощью поддельных документов, изготавливаемых от имени руководителей подставных фирм. В качестве сообщников по незаконной банковской деятельности Дивин привлек Бабченко и Михайлову. Как сообщала прокуратура Ростовской области, доход участников преступной группы, «заработанный» в ходе мошеннической деятельности, превысил сумму в 21 млн рублей.
Приговор в отношении Алексея Бабченко и Натальи Михайловой, осужденных по ч. 2 ст. 172 УК РФ, их адвокаты не обжаловали. Напомним, Бабченко получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Наталья Михайлова получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако и Бабченко, и Михайлова были освобождены от наказания по амнистии.