Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший управлением «Т» антикорупционного главка полицейского ведомства, которого арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными $120 млн и €2 млн через «заказ» двух российских банков.
Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, отследить путь движения денег стало возможно по упаковке, в которую были запечатаны банкноты по $200 тыс. На каждом брикете стоял код и печать ФРС США. В американском регуляторе Банку России уточнили, что средства заказывали два российских банка, названия которых не уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем которых находились фирмы — подрядчики РЖД и дочерние структуры транспортной монополии, за счет которых они «получали миллиарды рублей».
Позже средства упомянутых структур были частично обналичены. По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «доля» полковника и его «младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого средства полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко частных лиц депозитов в банки.
После того как Захарченко узнал об интересе к нему со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник принял решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на некоторое время он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.
Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли и изъяли более $120 млн и €2 млн, а общий размер средств составил более 8,5 млрд руб. Правоохранители обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Позже, в марте, полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новое дело объединили с основным.
В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с некоей группой, которая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного полковника эту информацию опроверг.
Последние комментарии
Вот таким хозяевам жизни тайгу расчищать после пожаров и каналы копать. Откуда у полковника 120 млн долларов? Контроля вообще нет??? Где посадки всей цепочки? Там фигурантов не менее 300 человек должно быть.
Обналичить чтобы перевести в Швейцарию? Когда пишите мозги включайте.
Президент я так понимаю это как хозяин в доме. Если воруют то что — хозяин не в авторитете? И почему такая слабая реакция Хозяина на то у НЕГО воруют? Это первое. Второе — гос. измена — расстрел. Ноги вытирают су***к*и… И ничего.
По видимому не просчитал всех с кем надо поделится баблом!
Откуда?))заработал ёпть)) многие ушли в звании лейтенанта майора в 45-55 лет МВД на пенсию и живут в нищете((а это дер*мо каким местом заработал полковника и миллиарды твою ****** ((на мыло министра полицаев и всех полицаев…
Вот всю эту массу денег в очко ему забить. Хороший петушок бы получился.