Полиция задержала теневых банкиров, обналичивших более двух миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей.




Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полиция задержала двоих подозреваемых членов ОПГ. Предполагается, что один из них — 45-летняя жительница Петербурга — является соорганизатором преступной деятельности. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались теневой банковской деятельностью — обналичивали деньги через расчетные счета подконтрольных фирм. За свои услуги они оставляли себе 14,5 процента от выведенной суммы.
В ходе 30 обысков в московских и петербургских офисах коммерческих структур и по местам жительства подозреваемых полиция совместно с ФСБ изъяла 27 миллионов рублей, документы, средства связи и электронные носители. Личности всех участников ОПГ устанавливаются.
« ФСБ задержала польского дипломата за взятку
Как банк может заставить родственников усопшего... »
  • +1

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1
Штраф, наверное, дадут. Не повезло ребятам!