Из Таиланда в Китай выслан лидер транснациональной преступной группы по азартным играм
Предполагаемый глава игорного бизнеса, связанный с мошенническими центрами, экстрадирован из Таиланда в Китай. Империя Ше Чжицзяна включает игорный комплекс Шве Кокко, который США связывают с региональными сетями мошенников и торговли людьми
Шэ Чжицзян, предполагаемый лидер транснациональной преступности, обвиняемый Пекином в проведении более 200 незаконных операций по азартным играм в Интернете, экстрадирован в Китай из Бангкока в среду, сообщила полиция Таиланда.
Гражданин Китая, пожалуй, является самой заметной фигурой среди предполагаемых операторов киберпреступности в Азии, которые были арестованы, и был связан США с региональными сетями мошенников, отмечает The Guardian.
Шэ, 43-летний гражданин Китая, у которого также есть камбоджийский паспорт, был арестован полицией Таиланда в августе 2022 года на основании международного ордера и красного уведомления Интерпола, запрошенного Пекином, который обвинил его в проведении незаконных операций по азартным играм в Интернете.
Уголовный суд Таиланда вынес решение о его экстрадиции в мае прошлого года, а другой суд оставил это решение в силе в понедельник после апелляции ее адвокатской команды.
“Китайцы запросили этого подозреваемого, что является первоочередной задачей для Китая”, — заявил журналистам генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридеж, помощник генерального комиссара.
Шэ экстрадирован в Китай, чтобы предстать перед судом за управление нелегальными казино и сайтами азартных игр, а также за использование Мьянмы в качестве базы для этих незаконных операций и отмывания денег, говорится в заявлении полиции Таиланда в среду.
Отвечая на вопрос об экстрадиции, его адвокат Санья Эджонди назвал этот процесс “необычным”, но не стал вдаваться в подробности. Он сказал, что Шэ продолжает отрицать какие-либо правонарушения.
На момент его ареста Шэ Чжицзян возглавлял игорную империю, которая включала казино, развлекательный и туристический комплекс Шве Кокко стоимостью 15 миллиардов долларов на границе Таиланда и Мьянмы.
Министерство финансов США в сентябре ввело санкции против девяти компаний и частных лиц, связанных со Шве Кокко, за их связи с региональными сетями мошенничества и торговли людьми.
Пограничные районы между Таиландом, Мьянмой, Лаосом и Камбоджей стали центрами онлайн-мошенничества после пандемии Covid-19, и ООН заявляет, что миллиарды долларов были заработаны на торговле сотнями тысяч людей, вынужденных работать в этих местах.
За последние годы преступные группировки по всей Юго-Восточной Азии продали сотни тысяч людей и заставили их работать в мошеннических центрах, многие из которых расположены на территории раздираемой войной Мьянмы, отмечает The Guardian.
В среду США ввели финансовые санкции в отношении группировки боевиков из Мьянмы за поддержку операции по кибермошенничеству, целью которой были американцы с территории, которую они контролируют.
Последние санкции США, направленные против мошеннических сетей, направлены против “Демократической Каренской благотворительной армии” и четырех ее лидеров, а также организаций и физических лиц, связанных с китайской организованной преступностью, сообщило Министерство финансов США.
“Преступные сети, действующие из Бирмы, крадут миллиарды долларов у трудолюбивых американцев с помощью онлайн-мошенничества, — сказал Джон Херли, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, используя старое название Мьянмы. – Эти же сети занимаются трафиком людей и способствуют разжиганию жестокой гражданской войны в Бирме. Администрация Трампа будет продолжать использовать все имеющиеся у нас средства для борьбы с этими киберпреступниками, где бы они ни действовали, и для защиты американских семей от их эксплуатации”.