ФСБ задержала создавших одну из крупнейших площадок обналички и «бумажного НДС»
Людмилу и Артема Кротовых задержали в аэропорту Екатеринбурга Кольцово при попытке скрыться от правоохранителей. Обоим вменяют организацию деятельности по представлению налоговым органам подложных документов, им грозит до семи лет
(Фото: РБК)
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области 27 мая задержали Людмилу и Артема Кротовых — организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кротовы пытались скрыться от правоохранителей. Против обоих заведено уголовное дело по 173.3 УК (организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)). Кротовым грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области РБК подтвердили информацию о задержании, но подробности раскрывать отказались.
Крупнейшая в России площадка «бумажного» НДС была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры, писал ранее РБК. Она состояла более чем из 4,8 тыс. связанных между собой фирм с почти 40 тыс. клиентов. В 2023–2025 годах в рамках «площадки» были сформированы «схемные» вычеты по НДС, соответствующие уменьшению налоговой базы на 1,2 трлн руб.
Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, в результате деятельности площадки в российский бюджет не поступило порядка 350 млн руб. Подтвержденный объем обналиченных денежных средств, по его словам, составляет 34 млн руб., уточнил он.
Следствие полагает, что участники организованной группы в 2023–2025 годах создавали фиктивные юрлица, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, где содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.
В середине апреля СК также сообщил о задержании организаторов площадки «бумажного» НДС. Некоторые из них ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность, говорил РБК источник.
Фигурантами дел стали не только организаторы, но и предполагаемые клиенты схемы «бумажного» НДС, которые с ее помощью уклонялись от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Некоторые, в частности бизнесмены Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, успели скрыться от следствия и суда за границей, говорили источники РБК.
В конце мая налоговики начали «массовые мероприятия налогового контроля», рассказали РБК два источника, получившие вызов на встречу бизнеса с налоговыми инспекторами. По словам одного из них, очередь на эту встречу «растянулась до входа в инспекцию».
Аналогичные вызовы получили сотни фирм, которые пользовались услугами теневой «схемы»: предполагаемых клиентов площадки по сбыту подложных счетов-фактур вызывали на «рабочие группы», сообщили оба источника.
Компаниям, которых подозревают в покупке подложных счетов-фактур, предлагали добровольно подать уточненную налоговую декларацию и доплатить НДС, необоснованно вычтенный из обязательств (а в ряде случаев и налог на прибыль) либо готовиться к детальному расследованию ответственности в рамках налоговой проверки и рискам «вплоть до уголовных», рассказали РБК несколько участников встречи.