ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников из «Москва-Сити»
Через эти незарегистрированные криптообменники украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате мошенничества, пояснили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела
В Москве задержали более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Пресечена деятельность девяти незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По данным спецслужбы, через эти обменники украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате мошенничества.
«В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов», — пояснили в ФСБ.
Для работы в криптообменниках, как уточнили в спецслужбе, из российских регионов дистанционно привлекались молодые люди, не имеющие достаточной финансовой грамотности и стремящиеся к легкому заработку. Кроме того, задержаны работавшие на мошенников курьеры в возрасте от 18 до 25 лет, которые получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время ведется розыск потерпевших. Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до десяти лет лишения свободы.
В конце июля сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который, по данным ведомства, переводил деньги на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины (СБУ). По данным спецслужбы, мужчина 1991 года рождения добровольно через Telegram вышел на связь с представителем украинской террористической организации, деятельность которой запрещена в России.
В связи с этим в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
До этого, в апреле, в Крыму была ликвидирована сеть сим-боксов, использовавшаяся call-центрами для хищения денежных средств российских граждан. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух 18-летних жителей Татарстана, которые, по версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на российских граждан с целью хищения их денег.