• Войти
  • Регистрация
  • Восстановление пароля

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с нашим «Соглашением с пользователем» и подтверждаете, что с ним ознакомились.

  • Войти
  • Сайты
  • Подписчики

Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Подозревают в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его доме
  • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 0

Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками с «разгоном через Telegram»

Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже
  • -1
    • 0
    • 1
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 0

Сына красноярского губернатора Усса заподозрили в отмывании денег

Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса, 40-летнего сына губернатора Красноярского края Александра Усса. В России Усса-младшего обвиняют в отмывании денег. 17 октября его задержали в Италии по запросу США в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от санкций.
  • +4
    • 4
    • 0
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 3

СК возбудил дело об отмывании денег в отношении ФБК Навального

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ФБК о легализации около миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
  • +4
    • 4
    • 0
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 4

«Отмывочная» империя экс-полковника ФСБ

Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет.
  • +14
    • 15
    • 1
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 7

Почему Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег?

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб.
  • +8
    • 11
    • 3
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 10

Швейцарские следователи заинтересовалась родственниками Скрынник

По делу об отмывании денег экс-министром сельского хозяйства Еленой Скрынник, которое ведет швейцарская прокуратура, проходят родственники Скрынник — ее брат и его жена. Об этом сообщает источник Интерфакса.
  • +10
    • 10
    • 0
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 3

Жесткие меры против отмывателей

Президент Владимир Путин намерен ужесточить уголовную ответственность банкиров за незаконные финансовые операции.
  • +8
    • 8
    • 0
    • 0
    • Читать далее ⇒
  • Комментариев: 7
Закон и Порядок - остановим беззаконие! Здесь есть всё - криминальные новости, коррупционные дела чиновников, различные происшествия и комментарии специалистов.
zakon-i-poryadok.com  ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
обратная связь  |  правообладателям  |  соглашение с пользователем
НАВЕРХ