отмывание / Поиск по тегам / Закон и Порядок

Блогер Гусейн Гасанов отверг причастность к отмыванию денег. «На деле все не так драматично»

Блогер Гусейн Гасанов не признал вину в отмывании доходов

Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Подозревают в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его доме

Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками с «разгоном через Telegram»

Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже

Сына красноярского губернатора Усса заподозрили в отмывании денег

Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса, 40-летнего сына губернатора Красноярского края Александра Усса. В России Усса-младшего обвиняют в отмывании денег. 17 октября его задержали в Италии по запросу США в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от санкций.

СК возбудил дело об отмывании денег в отношении ФБК Навального

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ФБК о легализации около миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Отмывочная» империя экс-полковника ФСБ

Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет.

Почему Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег?

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб.

Швейцарские следователи заинтересовалась родственниками Скрынник

По делу об отмывании денег экс-министром сельского хозяйства Еленой Скрынник, которое ведет швейцарская прокуратура, проходят родственники Скрынник — ее брат и его жена. Об этом сообщает источник Интерфакса.

Жесткие меры против отмывателей

Президент Владимир Путин намерен ужесточить уголовную ответственность банкиров за незаконные финансовые операции.

Закон и Порядок - остановим беззаконие! Здесь есть всё - криминальные новости, коррупционные дела чиновников, различные происшествия и комментарии специалистов.

zakon-i-poryadok.com ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

обратная связь | правообладателям | соглашение с пользователем