банк / Поиск по тегам / Закон и Порядок

В Центробанке силовиков назвали самыми частыми жертвами «лохотронщиков»

Пострадавшими от мошенничества с фиктивной лотереей, когда для выигрыша у человека просят предоставить данные банковской карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

ЦБ потребовал от банков отчёт о мошенничествах с цифровыми подписями

Центробанк направил в крупнейшие российские банки обращение с просьбой предоставить до 2 сентября детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых подписей (ЭЦП) за последние три года.

Пока она была на даче, мошенники сняли 500000 и оформили кредит на 900000 рублей

Показания потерпевшей, которая имеет высшее образование.

Теневой банкир приговорен к 11 годам колонии за кражу у вкладчиков ₽37 млрд

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками.

4 реальные истории о краже денег с карт россиян

Только в прошлом году мошенники «увели» с банковских карт россиян 1,38 млрд рублей.

У клиентов банков похищают деньги, используя имена известных аналитиков

Мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков. Опасаясь усугубления репутационного ущерба, сами эксперты просят не называть фамилии, использующиеся для мошенничеств.

Как средства клиентов банков уходят к третьим лицам

Стремясь получить с клиента больше денег, псевдоюристы, обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт. Они привязывают карты к своим номерам телефонов, и клиент просто не знает, поступали ли от банка какие-либо средства и в каком объеме.

Банки предложили блокировать карты при зачислении подозрительных средств

Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Появился новый способ обмана клиентов банков

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Мошенники сняли с банковской карты москвича несколько миллионов

Банк не стал блокировать «максимально подозрительные» операцииЖитель Москвы лишился 3,5 млн рублей после того, как его обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка.

Раскрыта схема «крышевания» российских банков сотрудниками ФСБ

Руководство управления «К» ФСБ России, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало российскую банковскую отрасль.

Со счетов крупнейших российских банков пытались похитить более 24 млрд рублей

Только в первом полугодии усиление банками антифрод-защиты позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Луизе Хайруллиной, арестованной по факту хищения более 20 млн рублей избрана мера пресечения

Сегодня в Верховном суде Башкирии прошло слушание по обжалованию меры пресечения Луизе Хайруллиной, арестованной по факту хищения свыше 20 млн рублей из банка.

Запросы в Бюро кредитных историй становятся обязательными при открытии вкладов и счетов

Кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента.

Муж кассирши Луизы Хайруллиной проиграл украденные ею миллионы

Тайна местонахождения 23 млн рублей, похищенных в конце мая старшим кассиром одного из банков башкирского Салавата Луизой Хайруллиной, раскрыта. Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, муж задержанной, Марат Хайруллин, проиграл все деньги в азартных играх — об этом он заявил следствию.

В Казани задержана кассирша, сбежавшая с миллионами

Полиция задержала сотрудницу отделения банка в Салавате, подозреваемую в хищении 20 млн руб., сообщается на сайте МВД России.

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Данные 900000 клиентов российских банков оказались в открытом доступе

Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, утечка затронула интересы около 900 тыс. россиян, пишет «Коммерсантъ». Утечки обнаружила компания DevicеLock, изданию удалось найти часть из них.

Банковская мафия теряет «крышу»: 3 полковника ФСБ арестованы по делу о хищении 490 млн рублей

Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с Черкалиным задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

Как русская мошенница обманывала американских граждан

В Нью-Йорке начался суд над Анной Сорокиной, дочерью иммигрантов из России. По версии прокуратуры, за два года она выманила у американских банков и граждан более четверти миллиона долларов и по поддельным документам пыталась получить кредит на 22 миллиона.

Первые работодатели Медведева тонут в исках

«Банк Санкт-Петербург» и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей — АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.

Рунет захлестнула новая схема мошенничества

В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, рассказал источник в ведомстве.

Госорганам могут разрешить без суда замораживать подозрительные банковские операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Тройка» с бубенцами для российской элиты

Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), объединяющий журналистов-расследователей со всего мира, обнаружилофшорные компании инвестбанка «Тройка Диалог», через которые проходили, в том числе, сомнительные деньги.

В Москве за сутки «заминировали» более 700 отделений банков

Более 700 отделений банков было «заминировано» в Москве неизвестными за минувшие сутки. Сообщения о якобы заложенных бомбах также поступили в два десятка торговых центров столицы и области.

Как братья Зингаревичи обчищали «Банк Санкт-Петербург»

Владельцы «Плаза лотос групп» делали кредитные миллиарды своими

В России произошёл всплеск массовых краж с банковских карт

В России зафиксирован всплеск случаев телефонного мошенничества с последующей кражей денег с банковских карт жертв.

Самозанятых будут «брать на понт»

Интернет полнится слухами о том, что российские власти взялись за фрилансеров, которых намерены отслеживать по переводам с карты на карту.

Путин запретил банкам размещать курсы валют на уличных табло

Российские банки в скором времени не смогут размещать информацию о курсе валют снаружи помещения, такие данные смогут располагаться только внутри подразделения кредитной организации.

Как зэки - мошенники вымогают деньги у клиентов российских банков

В середине октября ЦБ констатировал наличие мошеннических колл-центров, которые охотятся за деньгами клиентов российских банков.

Закон и Порядок - остановим беззаконие! Здесь есть всё - криминальные новости, коррупционные дела чиновников, различные происшествия и комментарии специалистов.

zakon-i-poryadok.com ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

обратная связь | правообладателям | соглашение с пользователем