банк / Поиск по тегам / Закон и Порядок

Банки начали блокировать карты клиентов за необоснованные переводы от тысячи рублей

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

Чего не нужно делать, если вам по ошибке «пришли» миллионы на счёт?

Кто из нас не мечтал найти на улице чемодан, набитый банкнотами? Обнаружить на своём банковском счету или пластиковой карте крупную сумму — лишь современная инкарнация этой мечты. Но, как и в кино, с большими и неожиданными деньгами приходят большие проблемы.

Мошенник украл почти 90000 рублей со счета бывшего замглавы ЦБ РФ

Неизвестный похитил более 88 тыс. рублей с банковского счета бывшего заместителя председателя Центробанка России Михаила Сенаторова.

Невостребованные вклады могут перевести в бюджет

В Госдуме изучают предложение передать в бюджет России невостребованные вклады из банков, рассказал «РИА Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Слова, из-за которых «Сбербанк» массово блокирует банковские карты

Вы навряд ли используете эти слова, да и не только в них на самом деле дело, но всё же… перевод на карту/счёт/онлайн-банк могут заблокировать за использование некоторых слов в описании платежа.

Сколько в России переплачивают за жилье?

В среднем по России при покупке жилья по ипотечному кредиту дополнительно к цене квартиры приходится выплачивать еще 27,38 процента, выяснили оценщики компании ФинЭкспертиза. То есть почти треть конечной стоимости жилья оседает в банках в виде процентов по займу.

«Возвращаю долг» и «Подарок» уже не работают: банки просто блокируют деньги

В последнее время выросло количество переводов на карты, заблокированных банками. Клиентов просят предоставить пояснения и документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств.

Центробанк назвал по 3 причины блокировки карт клиентов

ЦБ РФ обнародовал перечень признаков операций, совершенных без согласия клиента банка.

Россиянам могут запретить снимать наличные с некоторых банковских карт

С такой инициативой выступил Комитет Государственной думы по финансовому рынку.

Вводятся новые правила для владельцев банковских карт

В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах — рассмотрим их подробнее.

В Москве задержали ОПГ за обналичивание более 1 млрд руб.

Столичные полицейские задержали участников банды, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций.

Банки будут блокировать карты

Уже осенью все подозрительные транзакции будут приостанавливаться

Мошенницы пытались снять в московском банке 870 миллионов рублей

Две женщины задержаны в столичных Хамовниках по подозрению в попытке обманом похитить более 870 миллионов рублей, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Биометрические данные россиян станут доступны коллекторам

В следующем году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу.

Инкассатор похитил 10 млн рублей в одном из банков в Москве

Инкассатор одного из российских банков, по предварительным данным, скрылся с 10 миллионами рублей, в данный момент его ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу‍

Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Это следует из документа, который опубликован на портале правовой информации.

Власти усилят контроль за переводами денег через банковские карты

Росфинмониторинг наделят правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Доходы главы Банка России за год выросли на 25%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2017 году заработала более 33,79 млн руб. Об этом свидетельствует декларация ее мужа — депутата Мосгордумы и ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова.

У Грудинина обнаружили 13 счетов в Швейцарии

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом проинформировал журналистов в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев.

Собственники «Возрождения» тележками вывезли из банка 4,5 млрд рублей

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после введения временной администрации в «Промсвязьбанке» успели вывести из входящего в его состав «Возрождения» около 4,5 млрд рублей наличными.

При обмене валюты россиянам придется заплатить налог 13%

Перед введением новых драконовских мер на изъятие средств у населения Центробанк начал массовую зачистку рынка обменников валюты

Банкам разрешили не выдавать россиянам деньги со вкладов

Коллегия ВС по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов.

Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

В 2017 году российские банки выдали более 6 млн кредитных карт, что на на 52% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальное бюро кредитных историй, которые входят в топ-3 крупнейших БКИ.

«Альфа-банк» отказался от работы с оборонными предприятиями из-за санкций

Как рассказал радиостанции «Эхо-Москвы» первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.

Банки с капиталом менее 1 млрд рублей потеряют статус универсальных

В 2018 году российским банкам предстоит разделиться на две категории по уровня капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные, пишет «Интерфакс».

Кредиты под залог бочек с водой

Группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода.

ФСБ и МВД получат доступ к биометрическим данным клиентов банков

Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн.

Из банка в центре Москвы украли 300 млн руб.

Неизвестные похитили из банка «Европейский стандарт» на улице Солянка в Москве $5 млн. Причем деньги были украдены из хранилища банка. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Банки получили ещё больше оснований для отказа россиянам в валютных операциях

Президент Владимир Путин 18 ноября подписал закон о внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

В соцсетях появился новый вид банковского мошенничества

Злоумышленники занимаются мониторингом групп банков в социальных сетях и ищут потенциальных жертв.

Закон и Порядок - остановим беззаконие! Здесь есть всё - криминальные новости, коррупционные дела чиновников, различные происшествия и комментарии специалистов.

zakon-i-poryadok.com ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

обратная связь | правообладателям | соглашение с пользователем