банк / Поиск по тегам / Закон и Порядок

Как силовики и чиновники Агентства по страхованию вкладов наживались на отзыве лицензий у банков

Весной 2019 года был задержан полковник Кирилл Черкалин, при обыске в доме которого обнаружили рекордный объем наличных — 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника. ...

Банки предложили блокировать подозрительные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).

Названы причины блокировки банковской карты за обычный перевод

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента.

Главное отличие мошенника от сотрудника банка

Не всегда в телефонном разговоре можно понять, кто вам позвонил – сотрудник банка или мошенник. Каким образом можно распознать афериста, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Россиянин попытался ограбить банк при помощи записки

В Москве 33-летний мужчина попытался ограбить банк при помощи записки с угрозами.

Как мошенники из «кол-центров» опустошают банковские карты россиян

Попасть на удочку преступников и передать им данные банковских карт можно из-за невнимательности или в спешке. Мошенники из «кол-центров» изобретают все более правдоподобные легенды о том, почему им необходимо сообщить всю конфиденциальную информацию, а отличить их звонки или СМС от настоящих сообщений банка становится все сложнее.

Чем опасны быстрые переводы по номеру телефона?

С помощью системы быстрых платежей граждане могут оплачивать товары и услуги по QR-коду и переводить деньги по номеру телефона в разные банки. Перечисления до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны, то есть комиссия за них не взимается. Но есть у быстрых переводов и подводные камни.

+12
Читать далее

Топ-менеджеры, обвиняемые в хищениях миллиардов, освобождены прямо в зале суда

Мосгорсуд прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардных хищениях.

Насколько полезна и законна страховка от кражи денег с карты, которую навязывают банки?

Отечественные финансовые организации начали навязывать клиентам страховку от хищений средств с карточек. Если не оформишь страховку, банк может отказать в выдаче карты. Насколько это законно? И полезна ли вообще такая страховка?

Придумана новая афёра с использованием четырех цифр номера банковской карты

Центробанк проинформировал банки о новом способе мошенничества, который позволяет преступникам получить сведения о клиентах и количестве денег на их счетах.

Невероятное «Открытие»! Банк пытается вернуть из США похищенные экс-владельцем 100 миллиардов

Банки «Траст» и «Открытие» пытаются через суд Нью-Йорка взыскать сотни миллионов долларов с бывшего владельца «Открытия» Вадима Беляева, который несколькими сделками вывел активы банка за границу.

Мошенники нашли способ выводить деньги через систему быстрых платежей

ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

В Башкирии начался суд над кассиром, вынесшей из банка 25 млн

В Салаватском городском суде 12 августа начался процесс по скандальному делу Луизы и Марата Хайруллиных. Женщину обвиняют в том, что она, работая кассиром в банке, похитила из кассы более 20 миллионов рублей, большую часть которых ее супруг проиграл на ставках.

Почему нельзя сохранять данные своей банковской карты в интернет-магазинах?

Многие интернет-магазины предлагают сохранить данные банковской карточки — чтобы не вводить их каждый раз, когда совершаешь покупки. Эксперты по финансовой грамотности говорят, что этого лучше не делать.

Что отвечать мошенникам, чтобы вам больше не звонили?

Более четверти владельцев банковских карт в зоне риска стать жертвой аферистов — они могут назвать мошенникам персональные данные своих карточек (срок действия и CVC-код), говорится в материалах аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества

В последнее время мошенники используют в интернете безадресную финансовую рекламу, которая не содержит конкретных сведений о виде заработка, а только лишь призыв заработать.

Вооруженный грабитель в медицинской маске открыл огонь и похитил 4 млн рублей из отделения «Совкомбанка» в Петербурге

Вооруженный мужчина со стрельбой ограбил банк в Санкт-Петербурге, похитив 4 миллиона рублей от отделения «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов.

Сотрудница банка разжалобила налётчика и сорвала ограбление

Житель подмосковного Подольска вооружился травматическим пистолетом и отправился грабить банк. Однако горе-налётчика подвела собственная сердобольность — сотрудница кредитной организации разжалобила 43-летнего мужчину и отправила восвояси.

За что могут заблокировать банковский счёт?

Из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники. Чтобы предотвратить хищения и отмывание денег, банки начинают пристальнее следить за операциями клиентов. Кому будут блокировать счета и на что обращать внимание, чтобы не потерять доступ к карте или вкладу по ошибке?

Захватчик московского банка признал вину

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину. Видео опубликовано в YouTube-канале Следственного комитета России.

Мужчина в форме доставщика еды взял заложников в отделении «Альфа-банка»

В Москве мужчина в форме курьера службы доставки захватил заложников в отделении банка, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По словам источника агентства, сообщение поступило из отделения по адресу: Земляной Вал, дом 41. «Службы на месте», — сказал он.

Банки назвали количество россиян, оплачивающих ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

Менеджер банка обокрал пенсионера на 30 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге менеджер банка пять лет обворовывал российского пенсионера. За это время он украл свыше 30 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как с помощью рекламы масок и вакцин мошенники получают доступ к банковским картам

Злоумышленники, эксплуатируя тему новой коронавирусной инфекции, пытаются выяснить у пользователей интернета их личные данные, в том числе данные карты, либо продать несуществующие лекарства от коронавируса и тесты для определения инфекции, либо заразить устройство пользователя вредоносным программным обеспечением.

У Банка России нашли конкурента: мошенники из даркнета напечатали около 1 млрд фальшивых рублей

Подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД.

В Сбербанке разъяснили, по каким кредитам оформляются «каникулы»

В Сбербанке объяснили россиянам, что, в соответствии с законом, кредитные каникулы можно оформить в том числе и по ипотеке.

Кому придется возвращать кредит за родственника, который не платит?

Не такой уж редкий случай: вам звонят из банка и требуют погасить долг вашего родственника. Должны ли вы платить? Как будут развиваться события в разных ситуациях?

Как отличить банковских служащих, звонящих после блокировки карты от мошенников?

С 27 марта вступают в силу поправки, согласно которым банки будут обязаны сообщать клиентам о блокировке карты. То есть наряду с мошенниками, которые пытаются методом социальной инженерии выведать секретную информацию, чтобы обчистить счёт, вам будут звонить и реальные сотрудники банков. Как теперь выявить мошенника?

Коллекторы и банки заявили об отказах должников платить по кредитам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Аферистка обманула банк на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей. Задержана жительница Московской области, у которой изъято 10 килограммов золота.

Закон и Порядок - остановим беззаконие! Здесь есть всё - криминальные новости, коррупционные дела чиновников, различные происшествия и комментарии специалистов.

zakon-i-poryadok.com ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

обратная связь | правообладателям | соглашение с пользователем